对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。 如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌场拍到的一幕，女子进出前后判若两人，中间经历不敢想象
还值得一说的是，赌博网站往往对新帐户审查特别严格，如果看你是个老手，一分钱也不会叫你赚。 总之一句话，你想充钱进去，畅通无阻，你想提现出来，绝不可能。 为了让赌客能够不断投注，以实现“放长线钓大鱼”，赌博平台在前期常让赌客赢点小钱，以此来迷惑赌客，使其投入的钱越来越多。 之后赌客一旦没有收手，赢来的钱很快就会输光，然后举债投入，最后背上高额赌债。
非法網上賭博迷思
网上赌场，有流量才能获利，流量越多获利越多，犯罪团伙深知这一点。 为扩大网络赌博运营范围，李某南专程回国联系网络运营商进行推广。 高端外围 2020年5月，江苏东台警方查到总部设在东南亚某国的大型网络赌博集团，以德州扑克方式开展赌博活动，涉案赌资巨大。 2020年11月16日，警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。 打掉该团伙在境内的12个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人55人，冻结涉案资产上千万元，查证涉案赌资流水3亿元。
2019年6月，有人在微信上添加朱文林为好友，向他推荐一个叫“彩票网”的网站，并且称如果在这个网站上面玩的话，可以在平台上面充值“上分”、购买彩票，如果押中了，钱也可以“下分”提现。 浙江人朱文林是个老“菠菜”，没事就喜欢在网络上玩点赌博游戏。 由于近年来相关部门加大了对网络赌博的打击力度，朱文林能找到的赌博渠道越来越少了。 2018年初，面试成功的高远方从郑州出发，飞往菲律宾马尼拉。
- 通过发红包并押注所抢红包金额尾数大小的方式进行(例如押尾数0-9)。
- 十八、将刑法第三百零三条修改为：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
- 保持协同打击步调，畅通行刑双向衔接，及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件，依法启动行政调查处罚程序，严惩外汇违规行为。
三是与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。 二是持续完善金融犯罪检察制度机制，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，加强金融犯罪检察专业能力建设，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。 解决检察办案中指控证明犯罪难题，把高质效办好每一个案件的基本价值追求落到实处，是这批案例典型意义的重点所在。 具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。
